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Buscar por Materia Legitimación de capitales

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Fecha de publicación	Título	Autor(es)
nov-2019	Consideraciones en torno al delito de legitimación de capitales previsto en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo	González Medina, Miriam Josefa; Viscaya Jiménez, Nelson Rafael
jul-2021	La criminalística desde la formación de medios de prueba en el delito de legitimación de capitales y su aporte en el esclarecimiento del hecho punible	Arias Figueroa, Zorli Yirutzi; Pinto Gil, María de los Ángeles
dic-2000	Lavado de dinero en el sistema financiero venezolano	Rivas, Jesús
jun-2015	La legitimación de capitales en el sistema financiero venezolano	Zerpa, Juan Vicente; Guevara Cisneros, Luis Alberto

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